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?軍民兩用品是指通常具有無害的民事用途,但也可能具有軍事或惡意用途的貨物、軟件、化學(xué)品和技術(shù)等。隨著社會(huì)形勢變化，金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)在貿(mào)易合規(guī)方面面臨的挑戰(zhàn)日益加劇，其中關(guān)于軍民兩用物項(xiàng)的識(shí)別對于次級(jí)制裁風(fēng)險(xiǎn)的防范尤為關(guān)鍵。

主持人：劉炯律師

為了幫助金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)在全球化的貿(mào)易合規(guī)實(shí)務(wù)中對物項(xiàng)的識(shí)別和管控有更清晰的認(rèn)知，2024年8月13日，道瓊斯聯(lián)合上海漢得信息技術(shù)股份有限公司、安理律師事務(wù)所舉辦“2024貿(mào)易合規(guī)”研討會(huì)。道瓊斯風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)中國區(qū)總監(jiān)馬建新、亞太區(qū)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)產(chǎn)品策略師Lucas Har、華東區(qū)負(fù)責(zé)人汪磊，Pole Star Global高級(jí)商務(wù)經(jīng)理Simon Yeo，上海漢得風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)團(tuán)隊(duì)總監(jiān)陳曉霞、信息風(fēng)險(xiǎn)條線總監(jiān)韓平所，某新能源汽車出口管制負(fù)責(zé)人閻仲輝以及華為前主任律師翟蓓共同參與本次活動(dòng)。安理律師事務(wù)所主任王清友受邀出席并致辭，合伙人劉炯擔(dān)任主持。活動(dòng)吸引了來自知名央企、國企、民企及國際組織、研究院所的50余位代表參加。

王清友主任代表安理對與會(huì)嘉賓的到來表示歡迎。他充分肯定了“貿(mào)易合規(guī)”這一主題的研討價(jià)值，并表示，安理致力于通過一體化制度實(shí)現(xiàn)專業(yè)化，將持續(xù)深化在貿(mào)易合規(guī)領(lǐng)域的探索，為客戶提供更精專、更有實(shí)操價(jià)值的法律服務(wù)。

馬建新總監(jiān)的分享為與會(huì)嘉賓揭開了軍民兩用物項(xiàng)的“神秘面紗”。他通過大量政策條例的解讀，幫助金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)更好地識(shí)別、判斷兩用物項(xiàng)。同時(shí)，他也對關(guān)鍵行業(yè)和特定產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵物項(xiàng)予以提示，助力企業(yè)在強(qiáng)管制之下開展合規(guī)貿(mào)易。

Lucas Har、Simon Yeo兩位嘉賓分別于線上分享了與“兩用物項(xiàng)的監(jiān)管趨勢與合規(guī)實(shí)踐”“一站式船舶合規(guī)性和追蹤解決方案及相關(guān)企業(yè)實(shí)踐”相關(guān)的內(nèi)容，分析當(dāng)前金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)面臨的挑戰(zhàn)，結(jié)合實(shí)踐提供合規(guī)操作指引。

基于道瓊斯的實(shí)踐與解決方案，汪磊先生以“分享+現(xiàn)場篩查實(shí)操演示”的方式，讓與會(huì)嘉賓直觀了解“一站式查詢交易對手、物項(xiàng)、港口及航線”，有效掌握企業(yè)合規(guī)實(shí)踐中的關(guān)鍵點(diǎn)（3W1H）。

貿(mào)易合規(guī)離不開系統(tǒng)的支持，陳曉霞總監(jiān)從實(shí)踐應(yīng)用角度講述了“貿(mào)易合規(guī)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)框架”“金融機(jī)構(gòu)貿(mào)易合規(guī)關(guān)鍵6點(diǎn)”“貿(mào)易合規(guī)關(guān)注的名單”“金融機(jī)構(gòu)物項(xiàng)名單使用方法”等內(nèi)容。

軍民兩用物項(xiàng)識(shí)別、判斷為先，實(shí)踐應(yīng)用為重。在圓桌討論環(huán)節(jié)，聚焦“兩用物項(xiàng)的合規(guī)審查方法與最佳實(shí)踐”，馬建新、翟蓓、閻仲輝、韓平所四位嘉賓在主持人劉炯律師的引導(dǎo)下，就“當(dāng)因兩用物項(xiàng)判斷錯(cuò)誤產(chǎn)生不良后果時(shí)，金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)誰應(yīng)該承擔(dān)相關(guān)責(zé)任”“企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)如何將合規(guī)要求落地”“如何處理被跟蹤和溯源需求間的矛盾”等話題進(jìn)行了充分交流，并對與會(huì)嘉賓提出的問題給出了行之有效的解決方案和實(shí)務(wù)思路。

通過此次研討會(huì)，與會(huì)企業(yè)代表更為清晰地認(rèn)識(shí)到金融機(jī)構(gòu)及企業(yè)在貿(mào)易合規(guī)方面面臨的挑戰(zhàn)，明確了積極應(yīng)對合規(guī)審查的方式方法。安理也將持續(xù)發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，和道瓊斯、上海漢得一道為金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)的合規(guī)貿(mào)易提供專業(yè)支持與幫助。

安理合規(guī)專業(yè)中心介紹

安理為政府部門和大中型國有企業(yè)提供法律服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)為其合規(guī)業(yè)務(wù)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，在行業(yè)合規(guī)研究、合規(guī)業(yè)務(wù)產(chǎn)品研發(fā)、合規(guī)項(xiàng)目協(xié)作等方面形成了有效管理機(jī)制和全所合力。安理對合規(guī)業(yè)務(wù)有著深刻的理解，注重從對內(nèi)合規(guī)與對外合規(guī)兩個(gè)視角規(guī)劃合規(guī)工作，強(qiáng)調(diào)合規(guī)要先立規(guī)，立規(guī)要先立標(biāo)，合規(guī)要成為企業(yè)文化，要全員合規(guī)，要做到人人自知、自省、自查、自糾、自改、自報(bào)。