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近期，各國監管機構不斷出臺關于出口管制的新監管要求，中國商務部頒布《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》，美國 BIS相繼發布針對金融機構的合規指南、與芯片管制相關的《最終規則》與《臨時最終規則》等。為提升金融機構與企業在貿易合規領域的風險管理水平，幫助其了解和掌握新的監管要求，及時制定或調整合規應對策略，2024年12月10日，由安理律師事務所、道瓊斯公司和CGGT走出去智庫聯合主辦的“2024出口管制新政研討會”在北京舉辦，活動由道瓊斯華北區商務負責人朱媛媛主持。此前，安理深圳辦公室和杭州辦公室也分別邀請合規專家、資深法務等專業人士，圍繞出口管制風險應對等議題進行深入研討與交流，活動線上線下共吸引400余位嘉賓共同參與。

主持人：朱媛媛

開幕致辭

安理律師事務所主任王清友律師代表事務所向大家的到來表示誠摯歡迎，他談到，安理在熱點、前沿法律話題的研究上始終走在前列，致力于為客戶提供更專業、更及時的法律服務。適逢出口管制新規施行，安理舉辦本次研討會恰逢其時，希望通過此次活動，能夠為金融機構及企業的跨境經營提供合規指引。

主旨演講

中美出口管制相關政策體系繁復、錯綜復雜，企業如何更好判斷適用？安理律師事務所合伙人劉炯律師就此議題進行了專業解讀。他從交易物項和交易行為兩方面出發，幫助企業判定相關交易是否可能受到美國EAR管制，并著重提醒金融機構應當高度重視十項一般禁令的第十條、第14114號行政命令。相較美國，中國規定與之區別但也有共通性。他指出，企業將中美政策對比來看可以加深理解，易于達成中美雙方的合規要求。此外，劉律師通過詳解不同物項清單（如商業管制清單、共同高優先級清單、EO14024關鍵物項決定），強調精準合規，而非過度合規，企業需理性、科學地看待受制裁清單實體。最后，針對美國商務部新規，他還為企業提供四個層面的合規建議。（附:合規 | 美國出口管制新規解讀以及給中國企業的建議（一）)

道瓊斯風險合規中國區負責人馬建新先生從國際大環境分析入手，進行了《大國博弈下的生存之道》的主題分享。他為大家梳理了全球化發展的周期性變化以及美國多屆總統執政期間簽署的行政令，以此提示企業要從多元維度去思考出口關注要點，將相關法條進行連續對比分析。他借助列表圖示展現美國出口管制規則的制定者、實施者、國際協調者及執行者角色，讓與會金融機構和企業明晰美國出口管制的參與部門及其職能作用。隨著中國出口管制政策的施行，他也建議企業結合具體業務場景分析相應管制條款，借助數據化、信息化和系統化實現高效篩查、達到合規之目的。

聚焦《金融機構兩用物項管控思路探索》這一主題，中國銀行制裁合規專家譚晶先生以其多年實踐，圍繞“金融機構是否應該管控兩用物項？管控兩用物項到何種程度？如何管控兩用物項？”三個問題，同與會嘉賓進行了深入交流。基于出口管制和防范擴散融資要求以及防范制裁風險，金融機構確需管控兩用物項；至于具體程度，他通過解讀FATF、ICC、BIS的相關指南及文件，提示機構要做好員工合規意識培養、及時關注風險信號、構建健全篩查機制三方面工作；具體到實務層面，他建議要抓好事前調查、事中篩查和事后排查三點，從而更好地保護自身與客戶的安全。

面對新規問世，中企業的合規體系如何搭建并更好適配？興通訊出口管制合規總監朱曉航先生結合多年研究和實踐心得，進行了前沿解析。從全球兩用物項管控到美國兩用物項管控及新規，他闡釋了出口管制與經濟制裁的差異、對比說明了全球出口管制篩查邏輯中的屬地與域外管轄、分析了不同管制物項清單異同并對相關國家/地區的出口管制進行了預測，厘清了美國EAR管轄與ECCN的區別和側重，指出“先EAR管轄，后ECCN”的邏輯。針對美國12月2日新規和中國12月3日新規，他也分別從占比規則和盡職調查維度提供了相應建議，并為大家分享了ECSS系統，借助此工具企業可以實現有效、高效的合規管理。

圓桌討論

圍繞《出口管制合規的審查方法及最佳實踐》，譚晶、朱曉航、劉炯以及安理合伙人杜睿進行了深入探討和觀點碰撞。在國際制裁與出口管制之外，杜睿律師從商業層面為金融機構揭示了風險及相關后果；譚晶先生從查什么、參照什么查和怎么查三個方面，為金融機構合規實踐提供了實務指引；聚焦篩查方法并將方法服務輸出為產品，朱曉航先生從風險偏好、法條解讀、流程管理等角度進行了分享；針對不同行業如何應對出口管制，劉炯律師結合實踐經驗分享了對合規邊界的見解。本環節由馬建新先生進行主持。

通過本次活動的分享，與會金融機構和企業不僅提升了對出口管制政策的認識，也更加明確了如何通過內部合規體系搭建、合規篩查等方式實現自身的合規經營。安理也將密切關注不同國家最新的法律法規與管控措施，及時發布最新解讀分析內容，為企業提供高效、專業的法律支持與服務，助力企業在國際貿易中穩健前行。

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